助力全民抗疫·反洗錢系列宣傳之一：抵制“跑分”，遠離洗錢
助力全民抗疫·反洗錢系列宣傳之二：涉疫騙局套路深，擦亮雙眼勿上當
助力全民抗疫·反洗錢系列宣傳之三：警惕疫情期間網絡詐騙，增強賬戶安...
助力全民抗疫·反洗錢系列宣傳之四：詐騙花招實在多，居家隔離也躺槍
《中國金融》｜劉宏華 等：對“洗錢罪”判決難問題的思考
場景39 商戶證件須核實 現場查驗不可少
場景38 夜間交易不正常 疑為移機收賭資
場景37 個人賬戶被盜用 電話回訪現破綻
場景36 信用卡交易異常 赴實地發現移機
場景35 交易劇增引懷疑 調單審查被拒絕